Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
«Ο Άλλος Άνθρωπος» | Στον εισαγγελέα σήμερα ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Υπό διερεύνηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας, «Ο Άλλος Άνθρωπος». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρώην διευθυντής ΣΔΟΕ, Θεόδωρος Φλωράτος, «Ο Άλλος Άνθρωπος» αποτελεί αποτελεί μία άτυπη δομή και η Αρχή θεωρεί ότι τα χρήματα δεν πηγαίνουν σε δραστηριότητες για τις οποίες καταβλήθηκαν από τον κόσμο. «Η Αρχή ξεπλύματος ποτέ δεν κάνει λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωράτος. «Από τα δημοσιεύματα, όπως...
Εμπορικό Λιμάνι Πειραιά | Κατασχέθηκαν ράβδοι τιτανίου που προοριζόντουσαν για το Ιράν
Ενδεικτικό της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι ότι στην έρευνα, εκτός από τους υπαλλήλους του τελωνείου, πήραν μέρος στελέχη του Στρατού Ξηράς και της Πυροσβεστικής, με ειδικό εξοπλισμό Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Έπειτα από πληροφορίες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κατασχέθηκαν από στελέχη του Γ' τελωνείου στο Νέο Ικόνιο ράβδοι τιτανίου, οι οποίες σύμφωνα...
Κιβωτός του Κόσμου | Διατάχθηκε έλεγχος και στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας του πατερά Αντωνίου
Είναι ήδη σε εξέλικη γενικευμένος οικονομικός έλεγχος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την οικονομική διαχείριση στην Κιβωτό του Κόσμου Έλεγχος για...
Κιβωτός του Κόσμου | Η πρεσβυτέρα είναι που άδειασε θυρίδα σε τράπεζα -Η μία εκ των δύο δικαιούχων
Κινήσεις που προκαλούν ερωτήματα φαίνεται να κάνουν τις τελευταίες ημέρες τα στελέχη της Κιβωτού του Κόσμου, έπειτα από το τσουνάμι των καταγγελιών για ακραίες...
Ρεσάλτο Τούρκων επιχειρηματιών για αγορά της ΠΑΕ Ξάνθη! Μη βάλουμε… αυτογκόλ
Τούρκοι επιχειρηματίες έβαλαν στόχο την αγορά της ΠΑΕ Ξάνθη απο τον αμφιλεγόμενο Ελληνοαυστραλό επιχερηματία Μπιλ Πάπας, προφανώς με εντολή του νεοσουλτάνου Ερντογάν για να...
Μπιλ Πάπας | Ζούσε το μύθο του την ΠΑΕ Ξάνθη και του δέσμευσαν την περιουσία για “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”
Ο Μπιλ Πάπας, Βασίλης Παπαδόπουλος, ομογενής από την Αυστραλία, αγόρασε την ΠΑΕ Ξάνθη για να την κάνει μεγάλη, αλλά τελικά…δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία μετά...
